A- A+

Информационное сообщение

Уважаемые клиенты!

В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ1 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях проведения идентификации выгодоприобретателя, Вам необходимо одновременно с предоставлением платежного документа в обязательном порядке предоставлять информацию о выгодоприобретателе ( на бланке по форме Банка).

Информация о выгодоприобретателе предоставляется:

• в случае указания в платежном документе в качестве основания

платежа:

- агентских договоров;

- договоров поручения, комиссии;

- договоров доверительного управления;

- информации об осуществлении платежа за третьих лиц;

- иных оснований, указывающих на наличие лица, к выгоде которого Вы действуете (выгодоприобретателя) – «оплата за........»;

• в случае оплаты (как в рублях, так и в иностранной валюте) по договорам (дополнениям к ним), предусматривающим перевод денежных средств в пользу лица, не являющегося контрагентом по договору (контракту)

При не предоставлении всех указанных в бланке сведений о выгодоприобретателе одновременно с платежным документом

по вышеуказанным основаниям платежа, Банк будет вынужден

отказать в проведении операции.

Информация о выгодоприобретателе не предоставляется2 в следующих

случаях:

1. При осуществлении расчетной операций, когда Вы (Ваша компания) являетесь выгодоприобретателем (принципалом, комитентом, доверителем...) по агентским договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления независимо от суммы операции.

Сообщите об этом обслуживающему Вас операционисту при обращении за совершением операции!

2. При осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей:

- операций по приему платежей от клиентов — физических лиц;

- операций по покупке или продаже иностранной валюты клиентами — физическими лицами;

- операций по переводам клиентами — физическими лицами денежных средств без открытия банковского счета;

3. Если Вы являетесь организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуальным предпринимателем, указанным в статье 5, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:

• кредитной организацией;

• профессиональным участником рынка ценных бумаг;

• страховой организацией (за исключением страховых медицинских

• организаций, осуществляющих деятельность исключительно

• в сфере обязательного медицинского страхования),

• страховым брокером и лизинговой компанией, индивидуальным

• предпринимателем, являющимся страховым брокером;

• организацией федеральной почтовой связи;

• ломбардом;

• организацией, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения,

• индивидуальным предпринимателем, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

• организацией, содержащей тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующей и проводящей лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

• организацией, осуществляющей управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

• организацией или индивидуальным предпринимателем, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

• оператором по приему платежей;

• коммерческой организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве коммерческой организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

• кредитным потребительским кооперативом, в том числе сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом;

• микро финансовой организацией;

• обществом взаимного страхования;

• негосударственным пенсионным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

• оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;

• адвокатом, нотариусом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

1Далее по тексту — Федеральный закон 115-ФЗ.

2За исключением случаев, когда у работников банка возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Администрация банка